摘要::付出寶,付出機構(gòu),罰款【CNMO新聞】1月6日動靜,據(jù)《證券日報》報道,2022年海內(nèi)付出機構(gòu)共收到63張罰單,個中反洗錢是“重災(zāi)區(qū)”。2022年12月30日,央行開出了巨額罰單,銀聯(lián)商務(wù)被告誡并充公違法所得15
【CNMO新聞】1月6日動靜,據(jù)《證券日報》報道,2022年海內(nèi)付出機構(gòu)共收到63張罰單,個中反洗錢是“重災(zāi)區(qū)”。2022年12月30日,央行開出了巨額罰單,銀聯(lián)商務(wù)被告誡并充公違法所得15.72萬元,罰款6516萬元,刷新了去年付出機構(gòu)被懲罰金最高記載。
對此,銀聯(lián)商務(wù)相關(guān)認(rèn)真人暗示,“本次懲罰是央行在2020年對銀聯(lián)商務(wù)2019年執(zhí)行付出結(jié)算、反洗錢、金融消費者權(quán)益掩護劃定環(huán)境存在的問題所作出的相應(yīng)懲罰。公司于2021年10月份向人民銀行上報整改陳訴,已全面完成整改事情,同步完善了相關(guān)業(yè)務(wù)的長效打點機制?!?/p>
綜合來看,2022年付出機構(gòu)共收到6張超千萬元罰單。
除銀聯(lián)商務(wù)外,去年1月份,快錢付出清算信息有限公司因4項違法行為,被處以罰款1004萬元;去年3月份,銀盛付出處事股份有限公司因4項違法行為被央行罰款2245萬元;去年9月份,錢袋寶付出因違法違規(guī)行為被央行營業(yè)打點部告誡,并懲罰款1165萬元;去年11月份,聯(lián)動優(yōu)勢因違反劃定將境表里匯轉(zhuǎn)移境外,被罰款1095萬元;去年11月份,百聯(lián)優(yōu)力(北京)投資有限公司因未落實防御電信詐騙風(fēng)險相關(guān)要求等違規(guī)行為,罰沒合計6489萬元。
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